염정공서(ICAC)의 수사로 약 6,400만 홍콩달러(한화 약 122억 8,800만 원) 규모의 범죄 수익이 걸린 국경 간 돈세탁 공모가 적발된 후, 자산운용사 대표가 구역법원에서 징역 6년 9개월을 선고받았다.

피고인 샤오 루이(Xiao Rui, 37)는 어거스틴 홀딩스(Augustine Holdings Limited)의 대표다. 재판 과정에서 피고인은 2014년 3월부터 2023년 11월 사이에 자신의 직위를 이용해 38건의 수상한 거래를 용이하게 한 것으로 드러났다.

최소 12개의 서로 다른 회사와 12명의 개인을 통해 총 6,400만 홍콩달러(한화 약 122억 8,800만 원)가 넘는 금액이 그의 개인 은행 계좌로 입금됐다.

조사 결과 이들 법인이나 개인 중 어느 곳도 해당 자산운용사 및 3개 자회사와 합법적인 거래 관계가 없었으며, 등록된 고객도 아닌 것으로 확인되었다.

허위 거주 자격 신청

금융 범죄 외에도 피고인은 기만적인 수단을 사용해 홍콩 거주 자격을 취득한 사실이 수사를 통해 밝혀졌다. 그는 2013년 이민국에 위조된 예금 증서 및 허위 은행 통장 복사본을 제출했다.

이 허위 자산 신고는 당시 시행 중이던 자본투자자 입국 계획(Capital Investment Entrant Scheme)에 따라 그의 홍콩 거주권 신청을 뒷받침하는 데 사용되었다. 이러한 행위로 인해 그는 허위 문서 복사본 사용 혐의 1건에 대해서도 추가로 유죄 판결을 받았다.

사법부의 질타 및 몰수 계획

선고 공판에서 버나드 충 부판사는 범죄의 중대성에 비추어 강력한 엄벌이 필요하다고 강조하며 피고인을 엄중히 질타했다.

판사는 피고인이 장기간에 걸쳐 반복적으로 국경 간 돈세탁을 저지른 점을 비판하며, 이러한 대규모 불법 행위가 청렴한 금융 허브로서의 홍콩 명성을 훼손했다고 지적했다. 또한 홍콩 입국을 위해 위조 문서를 사용한 행위는 심각한 사기 행위라고 규정했다.

징역형은 확정되었으나 피고인에 대한 법적 처벌은 여기서 끝나지 않을 예정이다.

염정공서는 이번 사건과 관련된 거액의 범죄 수익을 몰수해 달라는 신청서를 법원에 이미 제출했으며, 몰수 명령을 위한 정식 심리는 10월 7일에 열릴 예정이다.