홍콩 경찰은 건강 보조식품 업체를 위장막으로 삼아 은퇴자와 고령층을 중심으로 최소 41명을 속여 가상은행 차명 계좌를 개설하게 하고, 약 1,000만 홍콩달러(한화 약 19억 원)에 달하는 자금을 세탁한 범죄 조직의 핵심 조직원 6명을 체포했다고 홍콩 성도일보가 보도했다.

호라이만 쩡관오 지구 부지휘관은 화요일에 해당 조직이 청샤완(Cheung Sha Wan, 長沙灣)에서 건강 보조식품 매장을 운영했으며, 직원들이 고령의 쇼핑객을 겨냥해 독점 제품 할인이나 현금 보상을 제공하며 회원 등록을 하도록 유인했다고 밝혔다. 피해자들이 관심을 보이면, 회원 자격 활성화를 완료한다는 구실로 이들을 쿤통(Kwun Tong, 觀塘)에 있는 한 산업 빌딩 단위로 데려갔다.

조직원들은 피해자들을 속여 홍콩 신분증과 주소 증명서를 제출하게 하고 사진을 촬영하도록 요청했으며, 피해자들은 이를 일반적인 회원 신청에 필요한 절차로 믿었다. 실제로 경찰은 용의자들이 스마트폰을 이용해 가상은행의 생체 인식 안면 인증을 통과하고 그 자리에서 차명 계좌를 개설했다고 전했다. 이 조직은 또한 기존 피해자들에게 친구나 친척을 성공적으로 소개할 때마다 약 2,000홍콩달러(한화 약 38만 원)의 추가 추천 보상금을 약속하기도 했다.

이 사건은 지난 4월 한 고령의 피해자가 가족들과 할인 프로그램에 대해 논의하던 중, 가족들이 피해자의 개인 정보가 도용되었을 수 있다고 의심해 경찰에 신고하면서 밝혀졌다. 수사 끝에 경찰은 월요일 여러 장소를 기습 단속하여 43세에서 71세 사이의 남성 4명과 여성 2명으로 구성된 핵심 조직원 6명을 체포했다.

해당 조직은 약 6개월 동안 운영되었다. 용의자들은 일선 건강 제품 판매, 계좌 개설 신청 처리, 운영 장소 임대 및 관리 등 서로 다른 역할을 맡았던 것으로 알려졌다. 경찰은 최근 가상은행들이 고액 거래 시 정기적인 안면 인식 업데이트를 요구하며 보안을 강화함에 따라, 조직이 안면 생체 인식을 재인증하기 위해 피해자들을 주기적으로 다시 만나도록 속였다고 덧붙였다. 경찰은 불법 자금의 흐름을 추적하고 있으며 가능한 상류 범죄를 조사하고 있다고 밝혔다.