태국 경찰은 인터폴과 협력하여 홍콩 ATM을 이용한 국경 간 돈세탁 계획에 연루된 10명의 용의자, 즉 중국 국적 2명과 태국 국적 8명을 체포했다고 밝혔다.

이번 범죄조직은 지난해 12월 약 132만 위안(149만 홍콩달러)을 세탁한 것으로 추정된다. 조사에 따르면, 이들은 단 한 달 만에 홍콩의 29개 "머니 멀(Money Mule)" 계좌에서 82회 인출을 실시하여 총 600만 태국 바트에 달하는 금액을 취급한 것으로 나타났다.

태국 언론에 따르면, 이 그룹은 피해자들을 유인하여 지정된 계좌로 자금을 이체하도록 유도했다. "플라잉 호스(Flying Horses)"로 알려진 태국인들이 국제 인출 기능이 있는 은행 카드를 사용하여 홍콩 ATM에서 현금을 인출하도록 고용되었다.

이들은 적발을 피하기 위해 높은 거래 수수료와 환율 손실을 감수하며 운영했다. 태국에서의 활동이 드러난 후, 이들은 캄보디아 반떼이 메안체이(Banteay Meanchey) 주 말라이(Malai) 시로 이전한 것으로 전해졌다.

10명의 용의자는 국경 간 정보 공유와 증거 수집을 통해 모두 체포되었으며, 태국 법에 따라 범죄자들은 1년에서 10년의 징역형과 최대 50만 바트의 벌금에 처해질 수 있다. 법적 절차는 현재 진행 중이다.